كشفت ، قناة التاسعة ، بان القوات الأمنية بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة ، تمكنت من تفكيك شبكة دولية للتحيل على اجانب بايهامهم بتمكينهم من تعويضات مالية.. و عمليات تحيل تعرضوا اليها ومطالبتهم بدفع معاليم وأداءات مقابل الحصول على التعويضات الوهمية.
و أكدت ذات المصادر ، بان الأبحاث الأولية ، اثبتت بان هذه الشبكة متكونة من 7 عناصر من تونس من بينهم فتيات و وأجنبي مقيم ببلده وهو الوسيط في عمليات التحيل وغسيل الأموال.
و أضافت نفس المصادر ، بانه يتم الاتصال بالاجانب و ايهامهم بأنهم يمثلون جهات قضائية دولية و انهم كانوا عرضة لعمليات تحيل، و قد تقرر منحهم تعويضات مالية عن عمليات التحيل التي تعرضوا اليها، ليعاودوا الاتصال بهم في مرحلة ثانية ويوهمونهم بأنهم مسؤولون بالبنك المركزي التونسي ويطالبونهم بدفع معاليم وأداءات مقابل الحصول على التعويضات الوهمية.
و يتم ارسال المعاليم في شكل حوالات مالية دولية و يتولى عناصر الشبكة سحبها من فروع بنكية مختلفة بتونس.
وأمكن للوحدات الأمنية ايقاف جميع عناصر الشبكة الدولية وحجز مبلغ مالي هام متأتّ من عمليات التحيل وسيارات فاخرة على ذمة البحث.
Tags
أخبار