أعلن القطب القضائي المالي في تونس عن كشفه عن شبكة إجرامية تضم 30 شخصا ، بينهم رجال أعمال ووزير سابق ، وكانوا مورطين في جرائم غسيل الأموال والفساد المالي .
ومن بين الشخصيات المتورطة تمثل رجل الأعمال توفيق المكشر وعدد من أفراد عائلته . القضية تتعلق بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي فيما يتعلق باقتناء عقار مصادر بإحدى معتمديات ولاية نابل . وتشمل جملة المبالغ المتورطة في القضية مبالغ كبيرة تجاوزت 20 مليار .
ويعتقد أن هذه الشبكة كانت تعمل على تبييض أموال مكتسبة بشكل غير قانوني . من الجدير بالذكر أن النيابة العمومية قامت بتحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم سابقا بالتقييم المالي للعقار المصادر ، مما يشير إلى الجدية والتصميم في التحقيقات المتعلقة بالقضية .
وفي ما يلي قائمة الأسماء , وفق ما نشرته المحامية الأستاذة وفاء الشادلي ::
التوفيق بن البشير بن علي المكثر
نادية بنت محمد المنصف الورتاني
نادية بنت المكي بن عبد الجبار كشك
احلام بنت محمد بن بريك المقلف
امير بن توفيق بن البشير المكثر
صفاء بنت توفيق بن البشير المكثر
سروی بنت توفيق بن البشير المكثر
لطفي بن سالم بن عبد الله عثمان
نور الدهر بن مصطفى بن حسين شعیب
محمد بن البشير بن على المكثر
عبد الناصر بن المختار بن علي عاشور
علي بن حسن بن الشتيوي بن صالح
سالم بن علي بن سالم مطر
محمد حوائب
شركة " عقارية ايمان الفردوس " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( R104639)
شركة برج خديجة للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Q1371947 )6 )
شركة الصفاء " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 1371952 )
شركة " ايمان للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Y529053 )
شركة أمير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( M1034939 )
شركة " ش امير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( K0578811 )
شركة " الميرال ش م م " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( C1321025 )
شركة " عقارية امير " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( D0750642 )
شركة " مكثر موتورز " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 71451560 )
شركة " اسمك الشابة " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( A1172933 ) 25
عبد الوهاب ناشي
سمير سعيد
لطفي دبابي
على الحيوي
خلجية القربي
محمد شويحة
لمسعد الجويني
وكل من عسى أن يكشف عنه البحث
Tags
أخبار